Долг юридического лица

Question

Здравствуйте!

Ситуация следующая.

Существует микрофинансовая компания, включающая в себя два юридических лица

( ООО “Р.-И.” и ООО “Р.-Ф.” в г. П.)

ООО “Р.-И.”принимает сбережения под проценты,

ООО “Р.-Ф.” выдает кредиты.

Директор и учредитель у этих юридических лиц -одно физическое лицо (100% уставного капитала в обоих)

То юридическое лицо(ООО “Р.-И.”), которое принимало сбережения под проценты,

с декаборя 2014 года не возвращает деньги вкладчикам.

На сегодняшний день на ООО “Р.-И.”) висят долги по судебным исполнительным листам.

В их числе и долг по моему исполнительному листу .

Счета ООО “Р.-И.” арестованы судебным приставом.

На них ничего нет и не появляется.

Двухмесячный срок ,отведенный на исполнение решения суда, по некоторым исполнительным листам уже истек. Процедуры банкротства ООО “Р.-И.” не было.

То юридическое лицо, которое выдает кредиты (ООО “Р.-Ф.” ) ведет активную

деятельность и на сегодняшний день. Даже выставило объявление о приеме на работу менеджера по работе с клиентами.

Также известно, что в апреле 2015 г . директор вышеуказанной микрофинансовой компании основал еще одну компанию, работающую также в сфере займов и инвестиций . ИКК "П."

Подскажите, пожалуйста, какие дальнейшие действия нужно предпринимать?

Можно ли как то привлечь к ответственности непосредственно физическое лицо

(директора и учредителя) ?

Марина Цельмер · Accepted Answer

Здравствуйте, скорей всего ООО &ldquo;Р.-И.&rdquo; является финансовой пирамидой. Стоило бы написать заявление в ОБЭП, если многие обманутые граждане обратятся, руководителя могут привлечь к уголовной ответственности. Вы уж извините, но редко кому удается вернуть свои деньги вложенные в подобные организации.

Диана Третьякова · Answer

Добрый день!

В дополнение к решению эксперта Марины добавлю.

Вы можете написать заявления в прокуратуру и в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция осуществляет проверки деятельности таких организаций, в том числе выездные проверки.

В своем заявлении обязательно укажите Ваше ФИО, так как анонимные обращения не рассматриваются!

Заявление (жалобу) подайте в 2 экз. – зарегистрировав у секретаря и проставив входящий номер и дату. Второй экземпляр оставьте у себя

Для грамотного составления обращения, жалобы в разные инстанции Вам поможет

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

Полный текст смотрите здесь Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12146661/#ixzz3PuQT9aY1

Ваше заявление обязаны рассмотреть (по возможности принять меры) и дать Вам письменный, мотивированный ответ в срок до 30 дней.

Анна Гулевич · Answer

Здравствуйте!
Вам нужно подавать заявление о признании должника банкротом. Для принятия заявления о банкротстве арбитражным судом и возбуждения производства по делу о банкротстве требуется наличие, признаков неплатежеспособности:
- наличие задолженности свыше 100 000 рублей для юридических лиц (без учета пеней и штрафных санкций) ;
- срок неисполнения требований свыше 3-х месяцев;
- наличие требований кредитора к должнику.

Если арбитражный управляющий найдет связь между этими двумя конторами (договоры займа, залоги), то вернуть деньги Вам удасться.

В противном случае вся надежда на ОБЭП.

Игорь Scher · Answer

Спасибо за консультацию, Анна!

Речь при подаче заявления о признании должника банкротом видимо идет об субсидиарной ответственности руководителя юридического лица. Так?

Дополнительные вопросы, если можно:

1) Какие документы в моем случае являются подтверждением наличия задолженности при подаче заявления в арбитражный суд?

( судебное решение, исполнительный лист ... )

2) Какие документы в моем случае являются подтверждением наличия требования кредитора к должнику?

( судебное решение, исполнительный лист ... )

3) срок неисполнения требований свыше 3-х месяцев считается именно по моему исполнительному листу со дня возбуждения исполнительного производства ( в таком случае еще надо ждать почти три месяца) или есть другая точка отсчета?

Отмечу, что на сайте Управления Федеральной Службы Судебных Приставов в банке данных исполнительных производств по данному должнику ( ООО "Р. -И.") видна картина со всеми перечисленными Вами признаками неплатежеспособности уже на сегодняшний день.

4) Какие подтверждающие документы нужно прикладывать при подаче заявления в ОБЭП?

Заранее благодарен за консультацию

Анна Гулевич · Answer

субсидиарная ответственность директора маловероятна, новозможна при признании должника банкротом, если в действиях директора усмотрят умысел в том, чтобы объявить ООО банкротом.

ответы на дополнительные вопросы:

1)Подтвердтиь требование можно предъявив Исполнительный лист.

2) приложите договор займа.

3) срок неисполнения требований свыше 3-х месяцев считается с момента пропуска исполнения обязательства.

4) в ОБЭП можете к заявлению приложить распечатку с сайта приставов, документы, подтверждающие связь между старым и новым ООО?

Игорь Scher · Answer

Спасибо за подробные ответы на вопросы.

Можно еще спросить про контексты заявлений в арбитражный суд и в ОБЭП.

Не подскажете ли ссылки, где можно посмотреть образцы подобных заявлений

( не общую форму заявления, а именно содержание

полезное для формулировки мною нюансов в своем случае) .

Заранее благодарен.

Анна Гулевич · Answer

во вложении заявление о признании должника банкротом.

Что касается заявления в ОБЭП - просто излагайте все как было. Сконцетрируйте внимание именно на том, что тот де учредитель открыл еще одну подобную фирму.

Игорь Scher · Answer

Анна, спасибо за ответ и за предоставленные материалы.

Есть такая информация

29.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 N 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”, которым внесены существенные изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Увеличен минимальный размер задолженности, необходимый для возбуждения в отношении должника процедуры банкротства. Теперь производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, при условии, что требования к должнику составляют в совокупности не менее 300 тыс. рублей (ранее не менее 100 тыс. рублей) для обычных организаций и не менее 500 тыс. рублей (ранее не менее 300 тыс. рублей) для стратегических предприятий и субъектов естественных монополий.

С 01.07.2015 г. кредитным организациям необходимо будет за 15 календарных дней до обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом, разместить в Едином федеральном реестре сведения о фактах деятельности юридических лиц соответствующие уведомление.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

И вопросы, если можно :

1. И физическому лицу ( если он кредитор) надо размещать уведомление в Едином федеральном реестре?

( судя по прочитанному в интернете - это целая процедура и совсем уж тяжеловесно получается )

2. У нас в городе три СРО, можно указывать любую из них без их ведома?

Или тут тоже есть какая-то дополнительная процедура

Анна Гулевич · Answer

действительно, сейчас для признания должника банкротом, требования к должнику - юридическому лицу в совокупности должны составлять не менее 300 000рублей.

вам сообщений публиковать не нужно.

Игорь Scher · Answer

Значит, если мои личные требования меньше 300 000, я не могу подать

заявление о признании должника банкротом. Так?

На долговые требования других кредиторов ссылаться нельзя?

Нашёл на сайте Росправосудие три административных дела, в которых

фигурирует директор (файлы во вложении).

Странно - до какой стадии он довёл процессы, о которых идет речь в делах.

При этом долги, которые ему лично присудили по данным делам (которые вступили в законную силу) общей суммой 65 тыс. руб на сайте судебных приставов не висят- исполнительного производства нет( пока или уже).

То есть у директора как физического лица на данный момент нет долгов.

Посмотрим, появятся ли на следующей неделе

Анна Гулевич · Answer

Если суммы долга не достаточно для того, чтобы Вы единолично подали заявление в суд о признании должника банкротом, то можно в одном заявлении объединить несколько лиц (кредиторов).

Конкурсные кредиторы вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним заявлением кредитора. Такое заявление подписывается конкурсными кредиторами, объединившими свои требования. Прочитайте особенности заявления, поданного кредиторами http://perm.arbitr.ru/proc/ur_pom/2026.html

Что касается задолженности, которая образовалась по решению суда - чтобы задолженность попала в банк исполнительных производств, взыскатель долен взять исполнительный дист и передать его в ФССП. Видимо, пока это не сделано.