Обманули после заключения договора на поставку товара. Что можно сделать для возврата денег и разоблачения мошенников?

Question

ИП, находящееся в Крыму, О. заказали 20 тонн сахара. ООО Л. с генеральным директором Н.Т.и учредителем А.В.В. По договору заплатили предоплату 50 % - перевели на счёт в банке 392000 рублей. В назначенный день 15.10.2015 товар не приехал. Сейчас, когда это случилось, я начала копать дальше, и у этих людей по 50 ООО на каждого, и там участвует около 5-ти человек. И у них эти общества с 2001 года то закрываются, то открываются новые. Сейчас с компанией ООО Л. нет связи ни по номеру, указанный на сайте, который не работал уже через день, В.В. и возможный водитель Паша. Номера телефона ни на кого не оформлены и домены под приватным пользованием. Что можно сделать для возврата денег и разоблачения мошенников?

Маргарита Пачерских · Accepted Answer

Вам нужно обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищзения путем мошенничества (ст. 159 УК РФ). Обычно потерпевшие обращаются в отдел полиции, на территории которого находится банк, в котором открыт расчетный счет,с которого списаны денежные средства. Я не поняла, Вы как ИП находитесь в Крыму, а хищники - в другом городе?

В соответствии со ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса предварительное расследование производится по месту совершения деяния; если преступдение было начато в одном месте, а окончено в другм месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления.

Мошенничество считается оконченным с момента, когда хищник получил возможность распоряжаться денежными средствами, т.е. в Вашем случае, когда он снял деньги с р/счета в банке.

Если Вы обратитесь в полицию по месту наождения Вашего р/счета, то слеователь вправе поручить производство следственныъ действий следователю или дозхнавателю в месет нахождения р/счета, откуда хищники сняли деньги. Но проблема в том, что прежде чем возбудить уг. дело, в порядке ст. 144Ж, 145 УПК РФ орган дознания проводит проверку сведений, указанных в заявлении. При этом полицейские не удосуживаются направить поручение в другой город, либо эти действия иногородние полицейские проводят весьма формально. Поэтому материалы будут органом дознания волокититься.

Думаю, целесообразно обратиться с заявлением о возбуждении уг. дела в полицию по месту нахождения банке, в котором Вы имеете р/счет, и параллельно, не уведомляя местную полицию, - в отдел полиции по мету нахождения банка, с р/счета в котором хищникисняли деньги.