Судимость по ст.282 ч.1 УК РФ погашена, но банковскую карту не разблокировали. Куда обращаться?

Добрый день!

Согласно подпункту 8 пункту 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" основанием для исключения физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму является наличие документально подтвержденных данных о погашении судимости с лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статье 282 УК РФ.

В соответствии с абзацем 5 пункта 10 статьи 7 того же Закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, при неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части 3 статьи 8 Закона, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

Таким образом, вам необходимо в письменном виде обратиться в банк с запросом о сроке , на который приостановлена операция.

Необходимо иметь в виду, что операция может быть приостановлена постановлением Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу ( Росфинмониторинг) на срок до 30 суток ( часть 3 статьи 8 Закона). На более длительный срок операция приостанавливается решением суда . Приостановление действует до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ. Уполномоченный орган обращается при наличии оснований в суд с заявлением об отмене решения о приостановлении операции.

Если ваши права нарушены банком или уполномоченным органом, их действия могут быть оспорены в суде.

Определение суда по аналогичному делу: http://forum.dpni.org/entry.php?b=845