Консультация № 44 023
№ 44 023
имущество
права потребителей
уголовное право
РЕШЕНО

Как вернуть деньги, вложенные под видом инвестиций, но по факту выведенных путем банкротства и ликвидации ИП?

Здравствуйте!

Я однажды решил вложиться в развитие одной сети. 2019 год. Заключил договор инвестиции с ИП. Конечно же никаких денег я не поимел. Так как этот ИП быстро ликвидировался в ходе дела о банкротстве. На банкротство я не подавал и по сути я все ещё претендую на эти деньги путем полного их возврата. Почему не заявлялся в список кредиторов, т.к. не вижу смысла, видно, что это все мошенническая схема.

Однако, и просто предъявить я уже не могу тому ИП.

Первое - прошёл срок исковой давности, второе, ИП ликвидировано. Однако вычитал, что можно заявить о ничтожности сделки путем привлечения третьего лица и там срок 10 лет. И предъявить не тому кто ликвидировался, а тому с кем я составлял и вёл переговоры. Иными словами, когда мама перевела деньги мне, она не знала, что я отдам их мошенникам, а когда узнала, заявила о случае в суд, при этом ответчик, тот который меня уговаривал это сделать и который предоставил реквизиты для перевода тому ИП. С точки зрения закона, возможно так? Я почитал, признаки мошенничества есть. Несоизмеримая прибыль, уговоры сделать это быстрее и т.д.

1 ответ

Здравствуйте Александр!

При наличии легального (не признанного недействительным) инвестиционного договора очень сложно будет доказать наличие у индивидуального предпринимателя признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В своем вопросе Вы не указали цену договора, чтобы можно было судить о размере причиненного Вам ущерба. Между тем, если цена договора не превышала 250 000 рублей, то срок привлечения индивидуального предпринимателя к уголовной ответственности истек.