Консультация № 881
№ 881
РЕШЕНО

Коррупция, сговор, рейдерство в отношении моего предприятия, есть документальные подтверждения. Куда обратиться за помощью?

Наш магазин (на предприятии, собственники мы с мужем,он директор) понадобился крупному бизнесмену.Его назначенцы для выкупа, получив от него неплохие деньги , решили отобрать у нас магазин за копейки. Для этого милиция и Россельхозбанк вступили в сговор, сфальцифицировали против нашего предприятия,его директора Горелова В.В. уголовное дело о якобы незаконном получении кредита и подделке документов для его получения .Дело было рассчитано на испуг , в надежде , что после произведенного обыска мы за очень небольшую сумму продадим магазин , но так , как мы не сдались , а во время обыска у нас был изъят ( и затерялся где-то ) вексель на сумму 27 000 000 рублей , то ли это вскружило голову , то ли фабрикация не предполагала нашего долгого сопротивления , в дело были скинуты те бумаги , которые , если что и доказывают , то только сговор , рейдерство - и все по схеме .Возбудили дело в феврале 2009 года .31 мая 2010 года мы полностью рассчитались с банком ( да , забыла сказать, кредит был залоговым и на момент возбуждения уголовного дела было решение суда о возврате кредита либо залога,залог был жив и здоров и за семь месяцев до возбуждения дела был арестован приставами по  просьбе банка).В конце августа 2010 года прокуратура края на очередную нашу жалобу ответила , что вынесено предписание следственным органам о закрытии дела по реабилитирующим основаниям , но все , на этом глухо.Наша жалоба в следственное управление при прокуратуре получила отказ по надуманным основаниям .Самое смешное , то , что я пишу- сговор , коррупция,рейдерство- все это ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО самим следствием , но это - дело в пяти томах, в жалобах кажется, что это фантазия .Куда отправить это все? Постепенно, по шажочкам мы все разгребем.Но работать два года не дают , а у нас было несколько предприятий, рабочие кредиты ,разорили нас полностью и сейчас забирают последнее.Готова выслать копию уголовного дела , помогите советом ,что делать .А то просто не выживем и это в физическом плане.

28 ответов

Алтайский край , г.Рубцовск

ситуация как говорится патовая выйти из неё победителем очень сложно. Нужна отработанная схема. напишите на мой прочтовы , что-нибудь подскажу. (откуда Вы?) Хотя это повсеместно. НО...

Я из Алтайского края,г.Рубцовск.Сегодня в порядке 125 состоится суд.В него я мало верю.Но вчера из Москвы пообещали помочь .До следующей недели подожду с выбросом дела в интернет.По оценке(не моей) ,материалы дела могут быть очень неприятны для страны , а я , хоть и очень обижена , но надеюсь без большой шумихи на разрешение.Вот даже,например,в деле есть банковский расчет , со всеми формулами , кредитования юридических лиц.Без всяких пометок .И таких интересных находок много .Не говоря уже об участии россельхозбанка в сговоре и предоставления ими  фальшивых документов в дело .Надеюсь , вы меня поймете , хоть,знаю,посчитаете наивной.Если ничего не решится , а Вы датите адрес , по которому можно сбросить дело - я это сделаю.

 если есть возможность отсканировать - будет удобнее

evgenymitrofanov@gmail.com

Я , к сожалению, не великий компьютерщик . Дело в компьютере в сфотографированном виде, вот так я смогу отправить.Если ничего не решится, то на следующей неделе.Если , и как решится,сообщу

 Я очень прошу всех коллег все делать в открытом доступе. Все документы, все комментарии и все коллизии имеют значение для достаточно большого количества людей. Спасибо.

В открытый доступ выложить документы , если придется, для меня будет проблемой , чисто технической , я не знаю , как пять томов уголовного дела - а там, так случилось, все доказательства .Не знаю я , как это возможно.Если подскажите-буду благодарна.

Уважаемые господа!Я действительно плохо умею обращаться со всеми примудростями компьютера .Давайте попробую так . Здесь- комментарии,а в прикрепленных документах- листы из уголовного дела , либо другие документы.Это у меня не получится быстро ,но ведь главное начать .Конечно, если все это Вам не интересно , сообщите , я перестану .

 

В собственности нашего предприятия находится магазин 50 кв.м и 100 кв.м земли под ним .Большой магазин, с которым граничит наша земля, приобретен в начале весны крупным предпринимателем в Алтайском крае, и с тех пор начались наши неприятности, поскольку данному предпринимателю для полноценной работы магазина требуется принадлежащий нашему предприятию ООО "Алина" земельный участок.

В апреле 2007г ООО "ТД"Алина" получило кредит в "Россельхозбанке" 1200 000 рублей.В связи с тем , что мы были сельхозпереработчиками , с управляющим Рубцовским отделением банка была разработана программа кредитования.Банк сорвал договоренности ,мы попали в тяжелое материальное положение .Тут и кризис , и то , что оборудование уже было перевезено в другое помещение , на выкуп которого и был обещан дальнейший кредит .15 месяцев платились проценты, банк подал в суд, летом 2008 г.залог был арестован(29.07.08)и передан на реализацию.17.06.08 банк подал заявление в ОБЭП,в возбуждении угдела было отказано

Изображение 016.jpg

Может это лично мои страхи, надеюсь, что все будет хорошо. Но опубликовав то, что у Вас убойный  материал... Необходимо придумать пути отхода, защиту своей безопастности.... И это далеко не шутка...

Вы фотографировали всё дело? Если нет, то срочно сделайте это. Это просто - прийдите к секретарю судьи и попросите посмотреть материалы. И всё!!!! подчёркиваю, ВСЁ сфотографируйте, о чем Вы сделаете отметку в деле. В противном случае дело может потеряться, или же какие-то документы пропадут - опыт непредусмотрительных истцов, ксажелению...

А моя позиция - никогода не пугать словами противника, если хочешь нанести удар - наше жизне не американский боевик. Если хочешь бить, бей без предупреждения и желательно в лоб. В противном случае вы можете оказаться в накауте.

2.В октябре 2008 Отдел по борьбе с налоговыми преступлениями(ОНП) , без заявления банка запрашивает кредитное дело из банка.Не ставя число на запросе .Спасибо,банк в ответе ставит число.

И обнаруживает поддельный баланс за 1 кв 2007 года.В заявлении в ОБЭП банком о поддельных документах ничего не говорилось.Кредит предприятие получало по результатам 2006 г и подделывать баланс за 1кв 07 года,уже получив кредит ,бессмысленно.

Изображение 046.jpg

Хоть понятно пока?А то неловко,если что-то не так делаю.

3. В т.2 стр.11 уг.дела эксперт 19.02.09 дает заключение,что в Бухбалансе и в Отчете о прибылях и убытках с 01.01.07 по 31.03.07 подпись,вероятно,не налогового инспекторано конкретно не представляется возможным сделать однозначный вывод,а оттиски штампа нанесены с использованием клише,эксперементальные образцы оттисков которогопредставлены для сравнения.А в т4 Стр.161 тот же эксперт 26.03.09 делает однозначный вывод,что оттиски не совпадают и поддпись точно не работника налоговой.Можно сделать вывод,что балансы и отчеты были подменены в период с 19.02.09.по 26.03.09. Но в этот период у нас не было доступа к этим документам.Они находились либо у следствия, либо в банке.

Изображение 369.jpg

 4.  И тут рождается заявление из Алтайского офиса Россельхозбанка ,следом и из Рубцовского .Обратите внимание на шапку заявления ."По линии НП".И на числа

Изображение 043.jpg

 5. Дело фотографировалось более года назад, когда происходило ознакомление перед отправкой дела к прокурору.По- моему, на фото видно, что страницы пронумерованы карандашом.

Изображение 044.jpg

 6. Несмотря на заключение эксперта от 19.02.09, ОНП ( как и просил банк) 26.02.09 возбуждает уголовное дело по неустановленному лицу . 17.04.09 проводится тотальный обыск : у нас в жилище , в гараже, в производственном помещении(всего в пяти адресах).Во время обыска не был включен,открыт, ни один из трех компьютеров, не проверена ни одна дискета , ни один диск.Только из машины были изъяты три дискеты с последним балансом в налоговую.

Во время обыска был изъят Вексель на 27 000 000 рублей.Он,правда, в протоколе изъятия фигурирует как Копия векселя .После того, как оперативники его увидели, нас с мужем тут же разделили ( что легко устанавливается по протоколам обска- время и подписи).Увидев слово Вексель,мы и подписали протокол изъятия, но , к счастью, обыскивали нас первый раз, состояние не очень-то .Но уже в понедельник(обыск был в пятницу) , мы отдали следователю ходатайство о возврате векселя , на что получили через несколько месяцев ответ -см. в пркрепленном документе.Обратите внимание на основание для отказа.

Получив ответ, мы подали жалобу в суд.В ответе суда тоже ясно , что именно Вексель нужен в уголовном деле .Кстати , этого постановления суда в деле нет .Он отсканирован на флэшке, если надо , я сброшу.

Ответить на вопрос-а копию то зачем было под протокол изымать ?- никто так и не смог.

Изображение 324.jpg

 7. В уголовное дело ( вот чудеса выемки документов) банк предоставил Выписки и странные агрегированные балансы.Кредит выдается на основании сведений за 12 месяцев,а лежит разделенная таблица- за 12 месяцев 2006 г.и отдельно за 1 кв.2007 г.Оценка залога проведена от 07.03.07(оценщик банка);кредит был выдан 24.04.07 , т.е. ни один банк не требует еще баланс за 1 кв.-отчетный период не закончен.Заявление на получение кредита подписано Гореловым, но чужой рукой поставлена дата-14.04.06 , а это суббота , Банки с юридическими лицами в субботу не работают.

На ходатайства- запросить все кредитное дело;договор с оценщиком;график работы банка-молчание.

Управляющая бака дает показания,что при оформлении кредитавсе предупреждаются,что  оценка финансового состояния должна быть не ниже 53 балла.Чтобы самостоятельно рассчитать эти баллы необходимо знать формулы расчетов,а они являются банковской тайной , т.е.мы их знать не могли .Теперь мы их знаем ,банк вложил расчет с формулами в уголовное дело.

Здесь очень много документов,вложу только два - как пример.

Изображение 121.jpg

 8. Доказать интерес к нашей собственностью мы не могли .Слова руководителя отдела НП при обыске - продал бы за два миллиона-все бы неприятности закончились , далее давление в устной форме доказательством не является . И вот следствие , уже понимая , что скоро дело надо или закрывать ,или ( по их выражению) хоронить , посылает запрос в службу судебных приставов, касающийся именно этого магазина.Магазин принадлежит ООО"Алина", а не ООО "ТД"Алина",которое получало кредит .Этот запрос тоже на флэшке ,я сброшу чуть позже.

Нарушений в рамках уголовного дела значительно больше , но я вынуждена выделить основные моменты.С сентября 2009г.следствие не ведется , дело постоянно приостанавливается, приостановления прокуратурой отменяются , как незаконные . 31  мая 2010 года мы расплатились с кредитом, продав значительно дешевле мельницу, чем оценочная стоимость .Даже тут- банк взял с нас больше на сорок с лишним тысяч , чем решил гражданский суд. Но и то , что мы расплатились - никак не влияет на то , что дело не закрывается , нам не сообщают , в какой стадии уголовное дело , да что там , следователь с августа говорит - я отдал дело- а кто следователь- молчат все .

Прокуратура края пишет 02.09.2010 , что прокуратурой вынесено представление о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям , но муж все еще обвиняемый , дело не закрыто .а , может,закрыто? И что из первоначальных документов там лежит?

Если нужны какие-то документы еще - выложу.Часа через два выложу 1)постановление суда по векселю, 2)запрос следователей в службу судебных приставов , 3) справку о полном погашении кредита

Здесь - постановление суда по векселю и ответ краевой прокуратуры от 02.09.2010

Ответ прокурора от 02 09 10г.png

Здесь постановление суда о векселе и справка о полном погашении кредита

Справка о погашении кредита.png

Уважаемая Ольга!

Да, действительно, то что Вы оплатили кредит, не влияет на уголовное преследование. Вопрос к Вам на понимание: у Вас был адвокат..если да, то какой позиции он придерживаеться?

Здесь ответ краевой прокуратуры на нашу жалобу от 02.09.2010

Ответ прокурора от 02 09 10г.png

Адвокат во время следствия был назначенный , который тихо спал .Сейчас позиция адвоката - пока бороться за закрытие дела.А если Вы спрашиваете,видит ли адвокат то , что описала я , то да .Но это не все .За это время , пока длится следствие , или не длится , даже нашему адвокату не удается это выяснить, крупные адвокаты Алматы и Москвы пришли к тому же - им пересылалось дело , просто сейчас мы разорены, .... Ну, Вы понимаете .Мы же не бездействовали , просто добиться ничего не смогли.

Ольга, некоторые из прикрепленных файлов, действительно, не получается открыть или сохранить.

Пришлите мне, пожалуйста, файлы с названиями: 

Моя эл.почта sid.ksu@gmail.com. Я модератор сайта, поэтому смогу отредактировать ваши комментарии и прикрепить документы так, чтобы все было в порядке. Также по любым техническим вопросам, касающимся нашего сайта, можете обращаться ко мне, по эл.почте.

И , извините ,Анна, предъявленное обвинение - нанесен крупный ущерб- исчерпано, а по подделке подписей - подделало неустановленное лицо .Так что о чем уголовное преследование ? Оно и было не о чем .Гражданский суд был До возбуждения уголовного дела -банк пошел хитрым путем - не через арбитраж, а на нас , как поручителей , ведь в арбитраже необходимо было предъявлять кредитное дело. Ну а второе , был залог .А уж про то , что дело происходило в разгар кризиса - сколько из сферы предпринимательства не смогли вернуть кредиты?И что ?

 Ольга, мы готовы подключиться к вашей проблеме. Правда, я журналист, который плохо разбирается в банковской сфере. Но - попробуем? Сразу к вам просьба: Поскольку я не могу открыть документы, которые вы крепили, пришлите мне их на адрес: tyl@cf1.ru или перекрепите их снова на сайте, ну, попросите кого-то, кто разбирается в этом. Дальше. Из ваших постов я не понял, если вы оплатили кредит, то в чем проблема? Почему дело не прекращено? Также вопрос к юристам: Что говорит закон о длительности срока расследования? Кажется, новый закон на эту тему предполагает даже компенсацию за волокиту. 

Мы будем благодарны за любую помощь.Дело не закрывают не знаю почему , есть несколько наших версий - возврат векселя на такую сумму повлечет расследование действий ;возможно дело уже в тихую закрыли по нереабилитирующим обстоятельствам( во всяком случае следователь об этом говорил ); возможно при закрытии дела при ознакомлении мы увидим, что из дела исчезли важные страницы, потомо что в дело было буквально спихано все , что обычно следствие тщательно скрывает.

Теперь о том , какие документы не открываются.Модератор любезно предложила помочь , а Вам,если Вы не будете против, я постараюсь на указанный адрес сросить все дело.Правда,есть еще огромная папка ответов на жалобы , сами жалобы ,решение судов и т.д.Но надо начинать сначала .

Все дело выложено на депозитном сайте

http://depositfiles.com/files/muouuihuj