Международный суд над холдингом

Question

Здравствуйте! Мы, пострадавшие от действий компании брокера на рынке форекс, хотели бы получит консультацию юриста по международному праву. Сам брокер имел регистрацию в нескольких юрисдикциях. Состав "холдинга":
- Investment group limited (Кайманы - на нее лицензия на торговый терминал МТ4)
- Markets limited (BVI - на нее оформляли договора и получались средства)
- Capital holdings limited
- ООО РВД МАРКЕТС (Россия)
- РВД МАРКЕТС (Украина) (на нее была лицензия на предоставление брокерских услуг)
- RVD Markets Limited

20 июня 2015 года холдинг на официальном сайте объявил об инициации процедуры банкротства. Однако в результате нашего обращения к регулятору банкротство не подтвердилось. Известно, что из-за большого количества обращений в банк на Сейшелах и к поставщикам ликвидности от пострадавших, счета компании были заблокированы. Удалось выяснить, что действия руководства компании можно расценивать как мошенничество, т.к. средства возвращать клиентам не собирались. Большинство клиентов компании направили требования по возврату средств, но ответы пришли лишь некоторым и в основном с отказом в выплате средств. Обратно денежные средства получили 10 человек из 7000 и то только в размере первоначальных вложений.

В настоящий момент на связь сотрудники компании не выходят.

Инвестно, что контролем всех средств занимался лично директор компании.

Основная масса клиентов заводили средства через платежную систему webmoney. В дальнейшем стало изветно, что кошелек вебмани был оформлен на дропа и деньги с него выводились в неизвестном направлении.

Просим подсказать, как действовать дальше. Стоит ли подавать заявления в правоохранительные органы, для возбуждениия уголовного дела, каковы варианты отсудить средства, оставшиеся заблокированными в банках если компания находится на Британских Виргинских островах?

Маргарита Пачерских · Accepted Answer

Вам нужно уяснить, являлось ли лицо, осуществившее мошенничество (основной фигурант) гражданином РФ либо лицом, постоянно проживающим на территории РФ. Очевидно, такую схему он один не мог провернуть и имел соисполнителей, которые могли быть гражданми РФ. В соответствии со ст. 12 УК РФ граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие вне пределов РФ преступление против интересов, охраняемых насто\щим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решение суда инстранного государства. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ, и привлекаются к уг. ответственности на территории РФ.

В Вашем случае деньги были похищены у граждан РФ, соответственно хищники могут быть привлечены к уголовной ответственности на территории РФ. Их действия можно квалифицировать по ст.ст. 159 (мошенничество) или 159.4 УК РФ (смошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

В соответствии с ч. 4 ст. 152 Уголовно-процессуцального кождекса если преступление совершено вне пределов РФ, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ по месту жительства потерпевшего или большинства свидетелей.

Хищение считается оконченным, если преступник смог распоряжаться денежными средствами, т.е. с момента зачисления денежных средств на расчетный счет контролируемой им компании. В Вашем случае нужно разбираться, на р/счет российской или иностранной компании, подконтрольной фигурантам, поступали деньги.

Думаю, что Вам целесообразно написать заявление о возбуждении уголовного дела в СК РФ Бастрыкину.

Международный суд над холдингом

Похожие консультации